Formation en Banque-Finance-Assurance
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- Mettre en œuvre un dispositif LCB-FT dans les services financiers (approche par les risques)
- Mettre en oeuvre un contrôle permanent de la conformité et des risques
- KYC les obligations relatives à la connaissance du client dispositif et déclinaison terrain
- Contrôle des Prestations de Services Externalisées
- Comment déployer et bénéficier des applications de la technologie blockchain ?
- Conformité-réglementation
- Réglementation bancaire et fonction conformité
- Mise en conformité de la RGPD responsabilité du DPO et contrôles de la CNIL
- Mettre en oeuvre un contrôle permanent de la conformité et des risques
- Cartographier et coter les risques de non conformité et LCB-FT
- Améliorer le contrôle interne en reliant cartographie des risques et contrôles opérationnels
- Construire un plan de contrôle efficace en contrôle permanent et en contrôle périodique
- Structurer et harmoniser les cotations de risque ainsi que les action correctives
- KYC les obligations relatives à la connaissance du client dispositif et déclinaison terrain
- Approche commerciale du KYC : Exercices pratiques et jeux de rôle
- Contrôle des Prestations de Services Externalisées
- Les fondamentaux de l’Inspection Générale
- L’audit interne bancaire : les bonnes pratiques pour augmenter son impact au sein de l’organisation
- Cas pratiques sur la lutte contre la fraude fiscale
- Cas pratiques sur la lutte contre la fraude interne
- Compliance et droit de la concurrence
- Bien préparer et gérer un contrôle de l’ACPR dans la banques et les établissement sous agrément
- Ethique et déontologie dans les services financiers (pour managers)
- Ethique et déontologie dans les services financiers (pour tous les collaborateurs)
- Informatique et Libertés les exigences de la CNIL
- Loi sur le devoir de vigilance des sociétés mères donneuses d’ordres
- Quels sont les outils pour faire face à l’extraterritorialité des lois US
- Reporting réglementaire et prudentiel
- Bâle 4 : contenu et impacts opérationnels sur le secteur financier
- LAB-FT
- Les fondamentaux de la maîtrise des risques en conformité et LAB-FT
- Mettre en œuvre un dispositif LCB-FT dans les services financiers (approche par les risques)
- Mettre en oeuvre un dispositif LAB-FT (perfectionnement à base de cas pratiques)
- Organiser la LAB-FT adapter ses procédures à la 4ème directive
- Maîtriser la prévention du risque de blanchiment
- Améliorer la qualité de ses déclarations TRACFIN
- Risques
- Fondamentaux de la gestion du risque opérationnel
- Gestion du risque opérationnel (construire une cartographie des risques)
- Risk Management : développer une gestion anticipative des risques
- Risques et enjeux liés aux (nouveaux) moyens de paiement
- Gestion de crise et PCA
- Norme ISO 19600 comprendre les composantes clés d’un système de management de la conformité
- Faire face à la corruption dans la banque
- Anti corruption : quelles due diligence vis-à-vis des tiers parties et comment les conduire ?
- Le traitement des réclamations clients
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- Operational Risk Management for Risk Function
- Operational Risk Management for Business Lines
- Advanced Operational Risk Management
- From Culture to KRIs
- Key Risks Indicators and Best practice in Operational Risk Management
- Assurance-Mutuelle
- La Directive Distribution en Assurance
- Contrôle des pratiques commerciales en assurance
- Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme dans l’assurance
- Les fondamentaux de la conformité dans le secteur de l’assurance
- Obligation d’information et devoir de conseil des intermédiaires et des assureurs
- Actuariat en assurance non vie
- Actuariat en assurance vie
- Contrôle ACPR pour les assureurs et les mutuelles
- Fonctionnement, réglementation et gestion des risques
- L’intermédiation en assurance
- Les fondamentaux de Solvabilité 2
- ORSA et le pilotage des risques
- Solvabilité 2 et comptabilité
- Fintech-Digital
- Architecture de Protocole de Registres Distribués Blockchain : déployer la technologie blockchain
- Impact de la transformation digitale sur la compliance
- Digital et relation client dans la banque
- Protection des données personnelles dans un établissement financier
- Le Data Protection Officer (DPO)
- Management de la cybersécurité
- Lutter contre la cyber-criminalité
- Sensibilisation des collaborateurs face aux cyber-menaces
- Le droit des services de paiement
- Devenir PSP, établissement de paiement ou de monnaie électronique
- Data mining renforcez votre profitabilité
- Mener une transformation digitale de la formation RH
- Big Data RH Quelles réalités opérationnelles
- Mettre en oeuvre un projet Big Data dans la finance
- Comment appréhender et mettre en oeuvre le Big Data
- Master data management gestion de la qualité des données
- Scoring mener à bien son projet à l’ère du numérique
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